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發佈日期:106/1/13
金管會修正發布「銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項」

資料來源:金管會

為強化我國防制洗錢及打擊資恐機制,金管會於105年12月2日修正發布旨揭規定,重點包括:(1)強化銀行業對防制洗錢及打擊資恐之董事會治理、內控三道防線及教育訓練,並要求董事會及高階管理人員應塑造重視防制洗錢及打擊資恐之文化;(2)要求具國外分支機構之銀行業應訂定集團層次之防制洗錢及打擊資恐計畫,及指派國外營業單位之防制洗錢及打擊資恐人員,以強化總公司對國外分支機構之管理;(3)強化有關帳戶及交易持續監控之規範,以提升銀行業發現可疑交易之能力;(4)針對特定風險事項,明定應採取額外措施,以降低其風險。

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